ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova









Home page | News | News Home page Print

News

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Recent, Comisia Națională a Pieței Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanților profesioniști ai pieței financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.697 din 09.10.2015 și a Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.791 din 11.10.2017.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanța conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, a fost prezentată estimarea şi evaluarea situaţiei pe diferite domenii de activitate, fapt care a facilitat identificarea ameninţărilor de spălare de bani sectorial – permițând evidențierea domeniilor de investire şi legalizare a produselor infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. În concluzie, a fost menționat că stabilirea naturii şi impactului riscurilor naţionale este imperativă în determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular, constituind, în același timp, un instrument care se regăsește în planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.






Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA Assistant















News |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7587376